董 事 調(diào) 任、董 事 會(huì) 委 員 會(huì) 成 員 變 更 及 選 舉 監(jiān) 事 會(huì) 主 席 董事調(diào)任 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會(huì)（「董事會(huì)」）宣 佈，張 朔 共 先 生（「張 先 生」）已 由 執(zhí) 行 董 事 調(diào) 任 為 非 執(zhí) 行 董 事，自2019年5月21日 生 效。 張 先 生，1957年8月 生，高 級(jí) 工 程 師，現(xiàn) 任 本 公 司 董 事。重慶鋼鐵橋式拖鏈廠家張 先 生 歷 任 寶 山 鋼鐵股份有限公司工程技術(shù)部部長(zhǎng)，寶鋼工程技術(shù)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理， 上 海 寶 信 軟 件 股 份 有 限 公 司 執(zhí) 行 董 事、總 經(jīng) 理，上 海 寶 信 軟 件 股 份 有 限 公 司 董 事。張 先 生 在 鋼 鐵 企 業(yè) 生 產(chǎn)、管 理、經(jīng) 營(yíng) 等 方 面 具 有 豐 富 的 經(jīng) 驗(yàn)。 張先生於1982年 本 科 畢 業(yè) 於 同 濟(jì) 大 學(xué) 工 業(yè) 電 氣 自 動(dòng) 化 技 術(shù) 專 業(yè)。 、

張先生的任期至2020年 度 股 東 週 年 大 會(huì) 召 開 之 日 止，並 按 上 述 任 期 與 本 公 司 訂 立 服 務(wù) 合 約。作 為 非 執(zhí) 行 董 事，他 不 會(huì) 在 本 公 司 領(lǐng) 取 薪 酬。 除 上 文 所 披 露 外，張 先 生 於 過 去 三 年 並 無 於 任 何 上 市 公 司（其 證 券 於 香 港或海外任何證券市場(chǎng)上市）出任董事，亦無任職於本公司任何聯(lián)屬公司， 張 先 生 與 本 公 司 任 何 其 他 董 事、高 級(jí) 管 理 人 員、主 要 股 東 或 控 股 股 東 概 無 關(guān) 連。 – 2 – 除 上 文 所 披 露 外，於 本 公 告 日 期，張 先 生 概 無 任 何 於 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV部 所 指 之 本 公 司 的 股 份 權(quán) 益。重慶鋼鐵橋式拖鏈廠家概 無 有 關(guān) 張 先 生 調(diào) 任 之 其 他 資 料 須 根 據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司主板證券上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條作出 披 露。除 本 文 所 披 露 者 外，概 無 其 他 事 項(xiàng) 須 提 請(qǐng) 本 公 司 股 東 注 意。 董事會(huì)委員會(huì)成員變更 本公司於2019年5月21日 召 開 第 八 屆 董 事 會(huì) 第 十 次 會(huì) 議，通 過 董 事 會(huì) 的 各委員會(huì)之組成如下：戰(zhàn)略委員會(huì)由非執(zhí)行董事周竹平先生（委員會(huì)主席）、 非 執(zhí) 行 董 事 宋 德 安 先 生、執(zhí) 行 董 事 李 永 祥 先 生、執(zhí) 行 董 事 涂 德 令 先 生、 執(zhí) 行 董 事 王 力 先 生、非 執(zhí) 行 董 事 張 朔 共 先 生 組 成；審 計(jì) 委 員 會(huì) 由 獨(dú) 立 非 執(zhí) 行 董 事 辛 清 泉 先 生（委 員 會(huì) 主 席）、獨(dú) 立 非 執(zhí) 行 董 事 徐 以 祥 先 生、獨(dú) 立 非 執(zhí) 行 董 事 王 振 華 先 生、非 執(zhí) 行 董 事 張 朔 共 先 生 組 成；提 名 委 員 會(huì) 由 獨(dú) 立 非 執(zhí) 行 董 事 徐 以 祥 先 生（委 員 會(huì) 主 席）、非 執(zhí) 行 董 事 宋 德 安 先 生、獨(dú) 立 非 執(zhí) 行 董 事 辛 清 泉 先 生、獨(dú) 立 非 執(zhí) 行 董 事 王 振 華 先 生 組 成；薪 酬 與 考 核 委 員 會(huì) 由 獨(dú) 立 非 執(zhí) 行 董 事 王 振 華 先 生（委 員 會(huì) 主 席）、非 執(zhí) 行 董 事 宋 德 安 先 生、獨(dú) 立 非 執(zhí) 行 董 事 辛 清 泉 先 生、獨(dú) 立 非 執(zhí) 行 董 事 徐 以 祥 先 生 組 成。 選舉監(jiān)事會(huì)主席 本公司於2019年5月21日 召 開 第 八 屆 監(jiān) 事 會(huì) 第 八 次 會(huì) 議，選 舉 張 文 學(xué) 先 生 擔(dān) 任 第 八 屆 監(jiān) 事 會(huì) 主 席。有 關(guān) 張 文 學(xué) 先 生 之 履 歷，請(qǐng) 參 閱 本 公 司 日 期 為2019年4月26日 的 通 函